Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Диасофт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3 стр. 14 Э 2 часть к. 205
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746514692
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9715302870
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 84777-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38975
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Присутствовали 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имеется. Заседание правомочно. Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании Совета директоров Общества. Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«За» - 7 голосов
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Определить в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» цену размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «Диасофт» (регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-84777-H от 24.03.2017, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 12.01.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A107ER5, CFI: ESVXFR) для лиц, реализующих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций и для прочих приобретателей в размере 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек за 1 (одну) дополнительную обыкновенную акцию.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13 февраля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13 февраля 2024 года, Протокол № 1302/2024 Заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Диасофт» (ПАО «Диасофт»).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Глазков
3.2. Дата 13.02.2024г.